IRVINE, CALIF. – Un hombre del sur de California recibió $ 5 millones en préstamos federales para aliviar el virus Corona para negocios falsos, luego usó el dinero para unas llamativas vacaciones y compró Ferrari, Bentley y Lamborghini, dijeron los fiscales el lunes.
Mustafa Qadri, de 38 años, fue arrestado la semana pasada bajo sospecha de conspirar para defraudar un plan de protección de nómina implementado el año pasado para ayudar a las pequeñas empresas que luchan contra la epidemia de COVID-19.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos dijo el viernes que Irwin Kadir no era culpable de múltiples cargos, incluido fraude bancario, fraude electrónico, robo de identidad ilícito y lavado de dinero. El abogado de Kadiri, Bilal A. Essayley se negó a comentar más el lunes.
Los fiscales dijeron que Khadri había presentado solicitudes de préstamos PPP fraudulentas a tres bancos en nombre de cuatro empresas que en realidad no estaban allí. Las aplicaciones incluyen registros bancarios alterados según las acusaciones, declaraciones de impuestos falsas e información errónea sobre los empleados.
Los fiscales dijeron que Khadri usó el nombre, el número de seguro social y la firma de otra persona para defraudar uno de los préstamos.
Recibió $ 5 millones en préstamos, que pagó para viajes, autos deportivos y gastos personales, dijeron los investigadores.
Los fiscales dicen que agentes federales confiscaron los autos Ferrari, Bentley y Lamborghini comprados por Khadri y alrededor de $ 2 millones de sus cuentas bancarias.
La jueza federal de distrito Josephine L. Staten programó una audiencia en un tribunal arbitral para el 29 de junio. Kadri fue liberado con una fianza de $ 100,000.
