El trío de BC involucrado en el esquema Ponzi recibió la orden de pagar casi $ 1 millón

El trío de BC involucrado en el esquema Ponzi recibió la orden de pagar casi $ 1 millón

La Comisión de Valores de Columbia Británica ha emitido casi $1 millón en multas y órdenes de reembolso contra tres estafadores nacionales involucrados en un esquema Ponzi internacional que prometía a los inversores grandes ganancias en operaciones de extracción de oro no ubicadas en África y Brasil.

La comisión ordenó a Sabrina Ling Hui Wei, de quien se supo por última vez que residía en Vancouver, pagar una multa administrativa de $500,000, además de $90,000 obtenidos indebidamente del plan. James Bernard Law, también de Vancouver, debe pagar una multa de $150,000 por su participación en el esquema, y ​​Justin Cullen Villarin, de Surrey, debe pagar una multa de $200,000 y devolver $15,718 que recibió indebidamente del esquema.

Entre 2014 y 2015, el trío solicitó inversionistas de la Columbia Británica, organizó eventos y vendió unidades de membresía a empresas estadounidenses que prometían rendimientos elevados y sin riesgos por lo que resultaron ser operaciones mineras de oro falsas.

De hecho, el comité señaló en su declaración del 6 de octubre de 2022 que la única fuente de fondos de DFRF Enterprises LLC eran los inversores.

Además, al trío se le prohibió participar en el mercado de capitales de BC por períodos de tiempo variables: la prohibición de Wei es permanente, mientras que la prohibición de Villarín es por 25 años y Law es por 20 años, según el fallo de la comisión.

El trío trabajó con promotores estadounidenses y brasileños, que anteriormente habían sido declarados culpables de fraude en un caso civil presentado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).

El 22 de octubre de 2019, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) Obtención de sentencias en rebeldía contra cuatro importantes promotores del esquema. Los promotores han recaudado más de 15 millones de dólares de al menos 1400 inversores reclutando nuevos miembros en un esquema piramidal para mantener a flote el fraude, según la Comisión de Bolsa y Valores.

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Tres promotores fueron multados con 160.000 dólares estadounidenses, mientras que el promotor principal Daniel Fernández Rogo Filho, un brasileño que vive en Florida, recibió una multa de 1 millón de dólares estadounidenses y se le ordenó devolver casi 10,2 millones de dólares estadounidenses.

El BCSC encontró que 137 BC o personas asociadas con el condado perdieron un total de $1.5 millones.

Ninguno de los fondos recaudados por los inversionistas se usó para la extracción de oro, y los registros bancarios no muestran evidencia de que el fondo tuviera otras actividades comerciales legítimas. Philho usó más de $ 6 millones del dinero de los inversionistas para gastos personales y autos de lujo.

Comité escuchó de BC víctimas del esquema el año pasado.

El BCSC destacó algunos de los pasos que se tomaron para detener al trío: por un dato, los investigadores del BCSC fueron a un evento promocional en el hotel Fairmont Pacific Rim en Vancouver.

Wei polarizó a la multitud, según los hallazgos de la comisión.

El comité señaló que se les dijo a los asistentes que esperaran un rendimiento mensual de hasta el 15 por ciento de interés sobre su membresía y que su capital estaba asegurado por un seguro.

Antes del veredicto contra Wei, Law y Villarin, la comisión también se encontró el 20 de abril de 2021, Monita Hung Mui Chan, de Burnaby, y Marie-Joy Vincent, de Surrey, para defraudar a los inversores de 52BC como parte de un plan.

El cobro de multas ha resultado difícil para el BCSC en el pasado. BCSC afirma ser Mejorar sus poderes de logro Aunque ella insiste en que algunas de las multas son muy grandes, puede disuadir a otras, y es posible que el comité no vea todas las multas pagadas.

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La resolución se encontró en línea.

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Alba Andujar

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