NUEVA YORK – La Oficina del Fiscal General de Nueva York le dijo a la corte el martes por la noche que sus investigadores encontraron evidencia de que la compañía del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, usó valoraciones de propiedades fraudulentas o engañosas para obtener préstamos y exenciones fiscales.
Los funcionarios estatales aún no han decidido si iniciar un caso civil por las acusaciones, pero el tribunal escuchó que los investigadores deberían investigar a Trump y sus dos hijos mayores como parte de la investigación.
Trump y sus abogados dicen que la investigación tiene motivaciones políticas.
En documentos judiciales, la oficina de la fiscal general Lettia James proporcionó una descripción detallada de la larga investigación sobre las acusaciones de que Trump tergiversó qué terrenos eran propiedad de la empresa, exageró el valor de los activos o redujo su carga fiscal para obtener condiciones crediticias favorables. .
La administración Trump ha exagerado el valor de las donaciones de tierras en los documentos presentados al IRS para justificar las exenciones fiscales multimillonarias en Nueva York y California.
La compañía informó erróneamente el tamaño del Penthouse de Trump en Manhattan, que era casi tres veces su tamaño real, una diferencia de alrededor de $ 200 millones, según la oficina de James, citando el testimonio del depósito del presidente de finanzas de Trump, Alan Weiselberg. Defraudación fiscal en una investigación penal paralela el año pasado.
La oficina de James describió sus hallazgos en un caso judicial que busca forzar el cumplimiento del testimonio de Trump, su hija Ivanka Trump y su hijo Donald Trump Jr.
Los investigadores dicen que los documentos judiciales «han producido evidencia adicional significativa de que la administración Trump usó valoraciones de propiedades fraudulentas o engañosas para obtener una serie de beneficios económicos, incluidas deudas, seguros y deducciones fiscales».
Se dejaron mensajes a los abogados de Trump para que hicieran comentarios.
El equipo legal de Trump trató de bloquear los zafiros, calificándolos de «maniobras inconstitucionales y sin precedentes». Dicen que James está buscando indebidamente pruebas que podrían usarse en una investigación criminal paralela supervisada por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Brock.
Trump demandó a James en una corte federal el mes pasado buscando el fin de su juicio. En el caso, su fiscal general, un fiscal general demócrata, dijo que estaba violando los derechos constitucionales republicanos «en un intento de desacreditar públicamente a Trump y sus aliados».
En el pasado, ha negado las acusaciones del juicio del expresidente republicano James y Brock como parte de una «cacería de brujas».
En un comunicado el martes por la noche, la oficina de James dijo que aún no había determinado si se podían emprender acciones legales, pero la evidencia reunida hasta ahora mostraba que la investigación debería continuar sin obstáculos.
“Durante más de dos años, la administración Trump ha utilizado tácticas de procrastinación y demandas judiciales en un intento de frustrar una investigación formal sobre sus transacciones financieras”, dijo James. «Hasta ahora, en nuestra investigación, hemos encontrado evidencia significativa de que Donald J. Trump y la organización Trump tergiversaron muchos activos y tergiversaron esos valores a las instituciones financieras para obtener ganancias económicas».
Aunque la investigación civil de James es diferente de una investigación criminal, su oficina está involucrada en ambas y envía a varios abogados de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan para trabajar codo con codo con los abogados.
James’ Office puede solicitar una «reparación amplia» contra las empresas que han cometido fraude comercial según la ley estatal, incluida la revocación de una licencia para realizar negocios dentro del estado, la destitución de un funcionario o director de la junta y el retiro y eliminación de ganancias mal habidas.
Documentos judiciales muestran evidencia de que la oficina de James es la de Trump:
– Enumeró su propiedad de Seven Springs al norte de la ciudad de Nueva York por valor de $ 291 millones, basándose en la dudosa suposición de que podría cosechar $ 161 millones construyendo nueve casas de lujo.
– Se agregaron «primas de marca» del 15% al 30% al valor de algunos activos porque tenían el nombre de Trump, aunque los estados financieros declaran abiertamente que no coinciden con el valor de la marca.
– Aumentó el valor del club de golf suburbano de Nueva York en millones de dólares al contar las tarifas de los miembros no vendidos o no pagados.
– La torre de condominios de Park Avenue está valorada en $ 350 millones y se puede cosechar de las unidades no vendidas en función de sus ingresos, aunque muchos apartamentos pueden venderse por menos ya que están cubiertos por las leyes de estabilización de alquileres.
– A pesar de querer comprar por 8,5 millones de dólares, Ivanka le alquiló un apartamento a Trump por 25 millones de dólares.
– Un edificio de oficinas, 40 Wall Street, dijo en documentos que su participación fue de $ 525 millones a $ 602 millones, dos o tres veces la estimación de los tasadores que trabajan en Lender Capital One.
Un juez se ofreció previamente a interrogar a Eric Trump, el administrador de la organización Trump, otro hijo de Trump a favor de James.
El año pasado, el fiscal de distrito de Manhattan, Trump, presentó cargos de fraude fiscal contra la organización y su director financiero durante mucho tiempo, Weiselberg.
Weisselberg se declaró culpable de evasión de impuestos por beneficios marginales rentables proporcionados a ejecutivos por él mismo y la empresa.
Ambas investigaciones están relacionadas al menos con noticias y la historia del abogado personal de Trump, Michael Cohen, tergiversando el valor de la propiedad de Trump.
Las revelaciones sobre la investigación del Fiscal General se produjeron el mismo día en que el aliado de Trump, Rudy Giuliani, y otros miembros del comité legal que buscan anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 fueron saboteados por el Comité de la Cámara de Representantes sobre la Rebelión Capital de EE. UU.
