Mujer sentenciada a 2 años de prisión y condenada a pagar 170.000 dólares tras estafa de Mountain Bike

Una mujer fue sentenciada a 28 meses de prisión por fraude electrónico y robo de identidad agravado después de defraudar a Seattle Mountain Bike Company de $ 150,000.

John Drover, de 51 años, fue condenado el 19 de agosto tras declararse culpable en agosto de 2021. Drover trabajó para la empresa desde julio de 2015 hasta mayo de 2018, cuando se descubrió un fraude y se rescindió su contrato.

La investigación del FBI encontró que Drover usó varios esquemas para robar de las cuentas de la compañía, incluida la creación de cheques utilizando el sistema de software de la compañía, solicitando gastos e indemnizaciones que no había ganado y transfiriéndolos de las cuentas de la compañía a las cuentas que controlaba.

Un ejemplo dado por el poder judicial es que la mayoría de los empleados reciben un máximo de tres cheques por mes (dos por salario y uno por gastos), y Drover se escribe trece cheques al mes. Con el fin de reembolsarle una firma contable tributaria externa que supuestamente fue contratada. En un momento, en unos pocos meses en 2018, Trower transfirió más de $ 26,000 a su cuenta. Trower y su novio usaron el dinero para apostar en Area Casinos, entre otras cosas.

Junto con el fraude electrónico, Drover también fue acusado de robo de identidad grave después de falsificar las firmas de ejecutivos de la empresa en cheques fraudulentos y presentar facturas falsas.

El fiscal federal adjunto William Treher describió el plan de Drover como “completo, sofisticado y a largo plazo”. Dijo: “Creó entidades comerciales falsas y cuentas bancarias falsas para esas empresas para encubrir la naturaleza de la transacción financiera de la empresa. La Sra. Drover llegó a crear al menos una cuenta de correo electrónico alternativa: un correo electrónico falso cuenta con la que contactó en un intento de justificar algún gasto o maniobra contable “.

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En la audiencia de sentencia, el juez federal de distrito Ricardo S. “Proteger a la comunidad es parte del trabajo de la corte, especialmente proteger a las pequeñas empresas, como las víctimas en este caso”, dijo Martínez.

Trower debe a Mountain Bike Company $ 168,597. El nombre de la empresa de bicicletas no está en el caso, pero Tanto Transition como Kona ya han confirmado que Drover no fue contratado por ellos..

Eberardo Dieguez

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