NUEVA YORK – El Fiscal General de Nueva York llamó recientemente al ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y a sus dos hijos mayores, Ivanka y Donald Trump Jr., y presentó una demanda en la corte en busca de una investigación civil sobre las prácticas comerciales de la familia. Lunes.
Las saponías, que han surgido de años de la investigación de la procuradora general Letidia James sobre asuntos que incluyen la «valoración de los activos de propiedad o controlados» por Trump y su empresa, la administración Trump, salieron a la luz después de que Cory James acudiera a los tribunales el mes pasado para obligar a Trump. . Para cumplir.
Un juez de un tribunal estatal que ha manejado disputas pasadas que surgen del juicio acordó sostener argumentos sobre Sapona el lunes, que también requiere documentos de Trump además de su testimonio.
James, un demócrata, ha estado buscando durante más de dos años para ver si el sistema Trump está engañando a los bancos o las autoridades fiscales sobre el valor de los activos, aumentándolos o reduciendo los ahorros fiscales para obtener condiciones crediticias favorables.
Los Trompetas han indicado que lucharán contra los Saponas y se espera que presenten documentos judiciales a través de sus abogados para expulsarlos. Una batalla legal similar estalló el año pasado después de que la oficina de James citó el testimonio de otro hijo de Trump, Eric Trump.
Los mensajes enviados a los abogados de Trump y a la Oficina del Fiscal General se enviaron el lunes.
Como parte de la investigación, fue la primera divulgación pública presentada el lunes de que los investigadores buscaban información de Ivanka Trump y Donald Trump Jr. El mes pasado se informó que se le pidió a James Donald Trump que se sentara para una confesión, pero la primera confesión pública de su oficina de que fue saboteado se presentó en la corte el lunes.
A medida que la batalla legal por las Saponas se intensifica entre bastidores, Trump presentó una demanda contra James en un tribunal federal el mes pasado buscando el fin de su juicio. Trump, en el caso, dijo que James había violado sus derechos constitucionales «en un intento de desacreditar públicamente a Trump y sus aliados».
En el pasado, el ex presidente republicano ha negado el juicio de James como parte de una «caza de brujas», y la Fiscalía de Distrito de Manhattan está llevando a cabo una investigación criminal paralela.
Los investigadores de James entrevistaron al ejecutivo de la organización Trump, Eric Trump, el año pasado como parte de una investigación. La oficina de James acudió a la corte para ejecutar a Sapona por el joven Trump, y luego de que sus abogados cancelaron abruptamente un depósito programado previamente, un juez lo obligó a testificar.
Aunque la investigación civil está separada de la investigación criminal del fiscal de distrito, la oficina de James está involucrada en ambas.
El año pasado, el entonces fiscal de distrito Cyrus Vance Jr.obtuvo acceso a los registros fiscales del monarca inmobiliario de larga data después de una batalla de varios años que llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos dos veces. También presentó cargos de evasión fiscal en julio contra la organización Trump y su antiguo director financiero, Alan Weiselberg.
Antes de dejar el cargo la semana pasada, Vance convocó a un nuevo jurado para escuchar las pruebas en el juicio, pero dejó la decisión sobre cargos adicionales a su sucesor, Alvin Brock. El nuevo fiscal de distrito dijo que estaría directamente involucrado en el caso de Trump, reteniendo a dos abogados senior que lideraron el caso bajo Vance.
Weiselberg se declaró culpable de evasión de impuestos sobre los lucrativos beneficios de margen que él y su compañía brindan a los ejecutivos.
Ambas investigaciones están al menos relacionadas con informes de noticias y acusaciones en la historia de que el ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, tergiversó el valor de los activos de Trump.
La oficina de James proporcionó sapones a los gobiernos locales como parte de una investigación civil sobre los registros relacionados con el patrimonio de Trump, Seven Springs, al norte de Manhattan, y la concesión fiscal que Trump recibió por colocar un terreno en un fideicomiso de seguridad. Más tarde, Vance ofreció saponas buscando varias de las mismas grabaciones.
La oficina de James está investigando problemas similares relacionados con el edificio de oficinas de Trump en la ciudad de Nueva York, un hotel en Chicago y un campo de golf cerca de Los Ángeles. Su oficina también ganó una serie de fallos judiciales que obligaron a la empresa de Trump y al bufete de abogados que contrató a cambiar registros.
