Dos McLaren, dos BMW y un Lamborghini constituyen solo algunos de los $ 2 millones en activos incautados a un joven de 23 años de Whitby, Ontario, mientras sus inversores intentan recuperar los millones de dólares que se entregaron. Describe al «Rey de la Criptografía».
Pero hasta ahora, los activos de Aiden Pleterski son mucho menores de lo que sus inversores afirman que deben.
Los acreedores están trabajando para revelar al menos USD 35 millones que se entregaron a Pleterski y su firma de inversión en divisas y criptomonedas AP Private Equity Limited, según abogados de recuperación de fraudes y documentos presentados en dos procedimientos separados revisados por CBC Toronto.
Diane Moore invirtió los $60,000 que había reservado para la educación de sus nietos después de conocer a Biltersky a través de alguien que conocía desde hacía años. Ahora ella está fuera de $ 50.000.
“Todo se basó en la confianza”, dijo Moore. «Creo que lo que ha hecho Aiden es terrible, y no sé cómo puede vivir consigo mismo».
Los términos de inversión de Moore incluían una división de 70-30 en cualquier ganancia de capital (70 por ciento para ella y 30 por ciento para Bultersky), la obligación de que la inversión inicial se pagaría en su totalidad si se perdía, y una ganancia de capital objetivo de 10-20 por ciento. cada Dos semanas, según su contrato de inversión.
«No sé si realmente está negociando», dijo Moore. «¿O era este su plan y era solo una historia para llevarme bien con otras personas?»
El hombre de 65 años de Clarington, Ontario, ahora es uno de los 29 acreedores que alegan que deben alrededor de $13 millones en una demanda por bancarrota contra Pletersky. En una demanda, otro inversionista, que supuestamente recibió $4.5 millones, obtuvo una orden judicial de Mareva, congelando efectivamente los activos y cuentas bancarias de Pleterski en todo el mundo.
Casi 140 inversionistas que entregaron un total de $20 millones respondieron a una solicitud de información de un bufete de abogados de recuperación de fraudes que investiga a Peltersky, algunos de los cuales están envueltos en el proceso de bancarrota.
«Fue una gran sorpresa, nunca habíamos tenido una respuesta como esta», dijo Norman Grote, fundador de Investigation Counsel PC, que solo representa a presuntas víctimas de fraude.
Mansión frente al lago alquilada por $ 45,000 al mes
A través del informe de un síndico de quiebras, actas de reuniones de acreedores, presentaciones judiciales y quejas a Groot, surge una imagen de la lujosa vida de Pletersky antes de que todo se desmorone. el tipo, Ha sido apodado el «Rey de las criptomonedas» en varios artículos promocionales pagados.Es propietaria de 11 autos, alquila otros cuatro autos de lujo, vuela en jets privados y pagaba $45,000 al mes para alquilar una mansión frente al lago en Burlington, Ontario.
«Este tipo tenía mucho quemado en su estilo de vida, pero no tiene en cuenta la cantidad de dinero perdido», dijo Grote a CBC Toronto.
«Lo que es difícil en este caso en particular es que Pletersky estaba tomando tanto dinero en efectivo, y ¿cómo se hace un seguimiento del dinero en efectivo?»
El proceso de quiebra en su contra es el único proceso de redención para los inversores en este momento, ya que tiene prioridad sobre las demandas civiles contra Blitersky.
Los inversionistas interrogaron extensamente a Plitersky en la primera reunión de acreedores, que duró más de cinco horas, a fines de agosto, según las actas de la reunión. Cuando se le preguntó por qué siguió invirtiendo dinero cuando se enteró de que no podía pagar a sus inversores existentes, Peltersky dijo en la reunión que «tenía 20 años».
Plitersky no respondió a las solicitudes de comentarios para esta historia.
Acusaciones financieras ‘extremadamente exageradas’: abogado de Peltersky
En un correo electrónico, el abogado de Plitersky le dijo a CBC Toronto que su cliente se opone a varias de las demandas en su contra y cree que las afirmaciones financieras de varias de las personas que le dieron el dinero son «significativamente exageradas». Pletersky comenzó a invertir en criptomonedas cuando era adolescente y la gente le dio dinero para invertir tan pronto como vieron cuánto dinero estaba ganando para sí mismo y para las personas que lo rodeaban, pero nunca pidió el dinero, según su abogado, Michael Seaman.
“Sorprendentemente, nadie parece molestarse en pensar en lo que sucederá si el mercado de criptomonedas cae o si Aiden, que es muy joven, está calificado para asumir este tipo de inversiones”, escribió Simaan.
«Aiden ha estado cooperando con el proceso de quiebra y espera que funcione de una manera que sea más equitativa para todos los involucrados».
En la reunión de acreedores, el síndico declaró que Peltersky afirmó que perdió la mayor parte del dinero que se le otorgó a fines de 2021 y principios de 2022 «en una serie de llamadas de margen y malos tratos». Pero hasta el 29 de agosto, el síndico no ha recibido nada que respalde esto, a pesar de haber solicitado pruebas de transacciones y extractos bancarios de Pleterski.
Cuando se le preguntó acerca de mantener su registro de fondos mutuos, Peltersky dijo en la reunión que estaba muy desorganizado, no llevaba un registro de sus finanzas y no llevaba un registro de sus deudas o pagos.
Nunca has tenido un reloj que valga más de $600,000
Los inversores también preguntaron sobre una serie de activos potenciales, incluidos automóviles de lujo, relojes y lingotes de oro. Cuando se le preguntó si alguna vez tuvo un reloj Patek Philippe, y si lo tuvo, qué pasó con él, Pleterski dijo en la reunión que nunca había tenido un reloj Patek Philippe y que «nunca tuvo un reloj con un valor de más de $ 600,000».
CBC Toronto también revisó la orden de Mareva, que se emitió como parte de una demanda encabezada por inversionistas contra Pleterski antes de que una demanda por bancarrota reemplazara la demanda.
Al dictar la medida cautelar, el juez del Tribunal Superior de Ontario, Philip Sutherland, identificó la afirmación del inversionista de que se le habían proporcionado fotos y videos de datos de la plataforma de comercio de divisas/criptomonedas que mostraban $311 millones en la cuenta de Pleterski. Pero cuando el inversor verificó de forma independiente la plataforma de negociación, se le dijo a Peltersky que su empresa no tenía cuentas con este dinero, según el fallo judicial.
Al igual que Moore, el inversionista afirma en la demanda que los términos de la inversión incluyen una división del 70-30 por ciento de las ganancias de capital y si se pierde el dinero, la inversión inicial total del inversionista se pagará en cuotas bimestrales. El objetivo de las ganancias de capital es un crecimiento del 10 al 20 por ciento cada dos semanas.
«Si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no sea verdad»
Groot, un examinador de fraudes certificado durante más de 20 años, dice que la mayor parte del dinero entregado a Pleterski se ahorró cuando la criptomoneda estaba en alza en el mercado el año pasado, y hubo un «factor de codicia o factor desencadenante».
«Si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no sea verdad», dijo.
cinco por ciento de interés [a week] No disponible en el mercado abierto. Es poco probable que el joven de 23 años sea el próximo Bill Gates: hable con un conservador y obtenga una segunda opinión».
Además de la bancarrota, Grote dice que la única vía para los inversores es presentar informes ante la Comisión de Valores de Ontario y la policía.
«Estos procesos son largos», dijo Groot. “Cuanto más tiempo pase, es menos probable que se recuperen las pruebas y menos probable que se recupere el dinero”.
El abogado le dijo a CBC Toronto que varios inversionistas que se comunicaron con su compañía denunciaron a Pleterski a la policía en toda el área metropolitana de Toronto. Por su parte, Moore dice que ella, y los inversores que se enteraron de la oportunidad, presentaron un informe ante la Policía Regional de Durham.
A diferencia de Moore, algunos de estos inversores tomaron prestado el dinero de su inversión de una línea de crédito.
«Me siento terrible por ellos», dijo Moore. “Ojalá nunca lo hubiera mencionado”.
Si tiene una historia que le gustaría que investiguemos, comuníquese con la Unidad Empresarial de CBC Toronto en [email protected]
«Remorseless communicator. Web nerd. Internet addict. Gamer. Hipster-friendly entrepreneur.»
