Estados Unidos bloqueó una empresa con sede en EE. UU. con un valor de más de $ 1 mil millones vinculada al oligarca ruso Suleiman Kerimov, diciendo que un aliado del presidente Vladimir Putin la usó para invertir fondos en la sombra.
El Departamento del Tesoro dijo Kerimov, Multimillonario activo en la política rusaGestionó en secreto la Heritage Foundation, con sede en Delaware, que invirtió su dinero en varias grandes corporaciones públicas.
Heritage Trust, fundado en 2017, trajo dinero a Estados Unidos a través de empresas ficticias y fundaciones ocultas. Europadijeron funcionarios del Tesoro.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, prometió que EE. UU. seguirá tomando medidas «incluso cuando las élites rusas se esconden detrás de representantes y arreglos legales complicados».
“Estados Unidos aplicará agresivamente sanciones multilaterales y coordinadas contra aquellos que financian y se benefician de la guerra de Rusia contra Ucrania”, dijo en un comunicado.
La acción llega semanas después. Fiyi entrega a EE. UU. más de 300 millones de dólares en supercaza vinculada a KerimoHa estado sujeto a sanciones estadounidenses desde 2018 por lavado de dinero y su papel en el gobierno ruso.
Estados Unidos y los países europeos intensificaron su represión contra los oligarcas rusos luego de la invasión de Ucrania por parte de Putin el 24 de febrero, lo que provocó sanciones occidentales.
Nativo de Daguestán, una república rusa en el Cáucaso, Kerimov se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo después de la caída de la Unión Soviética.
Su familia controla el principal productor de oro Palius. El Grupo de las Siete democracias industrializadas impuso el domingo una prohibición a las exportaciones de oro de Rusia.
El índice de multimillonarios de Bloomberg lo clasificó como el 127º hombre más rico del mundo, con un valor de 13.300 millones de dólares, en cifras recientemente actualizadas.
Kerimov provocó un incidente internacional en 2017 Fue arrestado por las autoridades francesas en un vuelo a Niza.por cargos de evasión de impuestos y compra sospechosa de cinco villas de lujo.
Rusia convocó a un embajador francés para protestar y finalmente se retiraron los cargos, pero los fiscales franceses reabrieron la investigación en 2019.
BBC News informó en abril que los documentos filtrados mostraban los grandes esfuerzos de Kerimov para ocultar su riqueza, supuestamente poniendo a un tatuador suizo a cargo de transferir más de 300 millones de dólares.
