Larry Neumeister, Associated Press
Publicado el martes 28 de marzo de 2023 a las 22:29 EST
NUEVA YORK (AP) — El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue acusado de canalizar 40 millones de dólares en sobornos a uno o más funcionarios chinos para descongelar activos relacionados con su negocio de criptomonedas en una acusación recientemente reescrita y revelada el martes.
El cargo de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero eleva a 13 el número de cargos que enfrenta Bankman-Fried luego de su arresto en las Bahamas en diciembre y su traslado a Estados Unidos poco después. La acusación volvió el lunes.
El cargo también contiene lenguaje que revela que un quinto arresto era inminente en lo que el Fiscal General de los Estados Unidos, Damian Williams, ha descrito repetidamente como una investigación en curso. Este individuo no identificado, según la acusación, participó en la conspiración de soborno con Bankman-Fried y “será arrestado en el Distrito Sur de Nueva York”.
FTX se declaró en bancarrota el 11 de noviembre, cuando se quedó sin fondos después del equivalente a una corrida bancaria en un intercambio global de criptomonedas. Permaneció libre con una fianza personal de $250 millones que le permite quedarse con sus padres en Palo Alto, California.
Se declaró inocente de los cargos de estafar a los inversionistas por miles de millones de dólares antes de que su negocio colapsara.
Un portavoz de los abogados de Bankman-Fried le dijo a The Associated Press el martes que no tenían comentarios.
El juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Louis A. Kaplan puede decidir acusar el jueves con respecto a la acusación reescrita. El martes también prohibió a Bankman-Fried comunicarse con empleados actuales o anteriores de FTX o Alameda Research, su firma de comercio de fondos de cobertura de criptomonedas. También limita Bankman-Fried a una computadora portátil y un teléfono y lo bloquea de conexiones encriptadas u otros teléfonos móviles, computadoras o dispositivos «inteligentes» con conexión a Internet.
Los presuntos sobornos se derivaron de la operación de Alameda Research. La acusación dice que, a principios de 2021, las autoridades policiales chinas congelaron algunas cuentas comerciales de criptomonedas de Alameda que contenían alrededor de mil millones de dólares en criptomonedas en dos de los intercambios de criptomonedas más grandes de China.
La acusación dice que Bankman Fried, de 31 años, entendió que las cuentas fueron congeladas por las autoridades chinas como parte de una investigación en curso sobre cierta parte comercial de Alameda.
La acusación dice que después de que Bankman-Fried fracasara en varios intentos durante varios meses de descongelar las cuentas a través de métodos que incluían el uso de abogados para ejercer presión, Bankman-Fried finalmente accedió a sobornar millones de dólares para tratar de descongelar las cuentas.
Entre los intentos fallidos, según la acusación, Bankman-Fried y otros dirigieron la apertura de nuevas cuentas fraudulentas en intercambios chinos utilizando la información de identificación personal de varias personas no afiliadas a FTX o Alameda para intentar evadir órdenes de congelación y transferir criptomonedas desde cuentas congeladas. a los fraudulentos. .
La acusación decía que una parte de los pagos de sobornos en criptomonedas, en ese momento con un valor de alrededor de $ 40 millones, se transfirieron de la cuenta comercial principal de Alameda a una billetera privada de criptomonedas en noviembre de 2021 y las cuentas congeladas se descongelaron casi al mismo tiempo.
Después de que Bankman-Fried recibió la confirmación de que las cuentas estaban descongeladas, autorizó la transferencia de decenas de millones de dólares adicionales en criptomonedas para completar el soborno, según la acusación.
Entre los que ya están acusados en el caso se encuentra Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda. Ha accedido a testificar contra Bankman-Fried, al igual que dos exejecutivos de FTX que se han declarado culpables de acuerdos de colaboración con el gobierno.
Se han enviado cartas para comentarios al Consulado de China en Nueva York y a la Embajada de China en Washington, DC.
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La autora Jennifer Peltz contribuyó a esta historia.
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